懷揣一夜暴富夢想，遠赴迪拜淘金，最終卻流落到沙漠“詐騙園”，走上詐騙“不歸路”……不久前，南京市江寧經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院對一起特大跨境電信網絡詐騙案一審公開宣判，16名被告人獲刑。

出國“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”？記者采訪了辦案人員和幾名被告人。

市民被騙580萬元牽出特大跨境電詐案

“我在網上被騙了580萬元。”2022年2月，南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所報案。

周某是一位離異“寶媽”，沒有工作，一直在家?guī)Ш⒆印?022年2月，她將離婚時分得的一套房產賣掉，還清貸款，余下的500多萬元存入銀行。

不久，她在一個網絡平臺上看到一條兼職信息，說是關注一些微信公號，就會有返現。她感覺事情簡單、沒風險，就留下了姓名、電話。第二天，她就被拉進一個微信群，由此一步步落入騙子圈套，最終被騙580萬元。

警方偵查發(fā)現，這一詐騙團伙藏身于迪拜，其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙，即先給一些簡單任務并予以獎勵，繼而誘導下載App投資返利，然后以操作失誤、資金凍結等理由實施騙局。

江寧經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院副檢察長成華介紹，警方偵查發(fā)現，2021年9月至2022年6月期間，共有189名被害人被詐騙資金2700余萬元。

“這些被害人大多是40歲左右、無業(yè)或工作不穩(wěn)定的女性，本想通過兼職賺錢，結果落入騙局?！背扇A說。

這一詐騙團伙的部分成員在護照期滿后歸國，南京市公安局江寧分局于2022年8月進行集中抓捕，16名犯罪嫌疑人被抓獲，并交由檢察機關提起公訴。

赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”

記者日前采訪了辦案檢察官，視頻連線了黃某、許某、代某等3名被告人。

3人出國路子驚人相似，都是20多歲的年輕人，學歷不高，出國前都沒有工作。代某來自山東，想和朋友去迪拜開燒烤店；許某是湖南人，想去迪拜打工；黃某則是在一個求職網站上被高薪誘惑，說是招聘打字員，月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下，先坐車到深圳，再從深圳或香港飛迪拜，一路食宿、路費均有人代付。帶他們出去的是老鄉(xiāng)、同學、網友等。

出國前，網絡上迪拜繁華的城市景象，讓他們充滿無限遐想。然而，到了目的地，他們卻被收走護照，被拉到遠離城市的一處“工業(yè)園區(qū)”，有20來棟10多層到20多層的高樓，每層樓上有多家公司，大都為詐騙公司。

園區(qū)里有飯館、KTV等各種設施。3人均告訴記者，他們有機會逃走，但是由于護照被沒收，且離開需要賠付前期機票、食宿費用，否則被抓回有可能挨揍。他們都選擇留下來實施詐騙。

黃某、代某都是直接被送進詐騙公司，黃某還當上詐騙公司的組長。代某在詐騙時“磨洋工”，被詐騙公司發(fā)現，在一頓毒打并交付9萬元賠付款后，被“開除”回國。許某先是被送往賭博公司，后被以4萬元“轉賣”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤手。

“如果妄圖偷偷跑路，公司會發(fā)懸賞公告，就會有‘賞金獵人’去抓，抓到就會被打，被關小黑屋?！痹S某說，他回國前，也繳納了賠付款。

記者采訪了解到，這些詐騙分子在迪拜呆了幾個月至一年多不等，除少數人被公司“開除”外，大多是護照到期后“辭職”回國，被警方抓獲。

詐騙集團組織嚴密、層層分贓

辦案檢察官介紹，被告人所說的“工業(yè)園區(qū)”實為“詐騙園區(qū)”。詐騙集團內部組織嚴密，每一筆詐騙款，都要按照對應比例層層分贓。

黃某、許某說，詐騙公司2021年成立，上層有1名幕后老板，即實際控制人；還有3名合伙股東、1名具體負責人。這些幕后老板和股東大都是中國人。公司下設“微信部”“資源部”“財務部”“包手組”“拉手團隊”“第三方APP”等。處于最底層的一線詐騙人員分為3個組，組內人員兩兩搭配，一名“導師”，一名“炒群”。

“詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群后，大概50個人就有2個人上當受騙。”黃某說，“一個微信群50個人，其中40個客戶，10個‘炒群’。受害者很多沒有什么工作，‘炒群’就和他們聊家常，和受害者打成一片，然后把他們一步一步套進去?！?/p>

詐騙公司內部管理嚴格，一線詐騙人員要從上午9點工作到晚上9點，上下班都要打卡，遲到早退均要罰款。公司統(tǒng)一安排食宿，并發(fā)放工作手機。

詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關。據黃某交代，組長底薪一個月8000元至10000元，組員底薪從8000元起步，另有不同比例的提成?！拔业脑p騙金額是六七百萬元，我個人一共拿了近40萬元?！痹S某交代說，“周某那一單580萬元，我個人其實只拿到20余萬元。提供銀行卡、手機號的‘資源部’分成最高，達30%至50%。”

該案目前抓獲的16名被告人，一審被判有期徒刑四年至十二年不等，被追繳詐騙贓款200余萬元。他們主要是一線詐騙人員，上游股東、幕后老板以及一眾高管，仍藏身境外。這些被告人“淘金”未成，身陷囹圄，還要退賠被害人經濟損失。江寧相關部門將追贓挽損作為一項重要工作，正在盡最大努力挽回被騙群眾經濟損失。

“看似簡單的刷單返利詐騙，卻還有不少人深陷其中?！睓z方提醒，詐騙分子正是利用了被害人對快速致富的憧憬、對蠅頭小利的欣喜實施詐騙。廣大群眾一定要增強防騙意識和防范能力，牢記“天下沒有免費的午餐”。

司法部門提醒，出國務工，務必選擇正規(guī)的出國勞務渠道了解信息、辦理手續(xù)，擦亮眼睛，不要心存僥幸，不要輕信“天上掉餡餅”的事，以免掉入違法犯罪的深淵。

（新華社南京1月24日電）